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Zahlungsverkehr, Compliance und Strategische Services von Accuity

Accuity ist ein führender Anbieter für Daten-, Software- und Dienstleistungslösungen, die Banken und Unternehmen die Optimierung ihrer Zahlungsvorgänge ermöglichen sowie die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen und Anforderungen an die erhöhte Sorgfaltspflicht für finanzielle Transaktionen vereinfachen. Genauigkeit und Qualität bilden die Grundpfeiler von Accuity, die sich in allen angebotenen Produkten und Dienstleistungen widerspiegeln.

Mit über 150 Jahren Erfahrung und Kunden in mehr als 150 Ländern verfügt Accuity über weitreichende Kenntnisse in der Optimierung von nationalen und internationalen Zahlungsabwicklungsprozessen sowie in der Bereitstellung von Compliance-Lösungen und Produkten zur Geldwäscheprävention. Durch die seit 1911 ausgeübte Funktion als offizieller Verwalter der American Bankers Association (ABA) für Bankleitzahlen verfügt Accuity über die weltweit zuverlässigste und umfassendste Datenbank globaler Bankinformationen. Das Unternehmen basiert auf der Verbindung außerordentlich umfassender Informationen aus firmeneigenen Datenbanken mit Tools, die speziell auf die Verarbeitungsanforderungen unserer Kunden ausgerichtet sind. Weiterhin benachrichtigen uns weltweit mehr als 30.000 Kunden regelmäßig über Datenänderungen sowie deren Zeitpunkt, sodass unsere Produkte stets die genauesten und verlässlichsten verfügbaren Informationen enthalten.

Im Folgenden möchten wir Ihnen unsere Lösungen für Zahlungsverkehr, strategische Dienstleistungen und unsere Compliance Suite vorstellen. Unsere Produkte sind in einer Anzahl unterschiedlicher Formate erhältlich und können an die Bedürfnisse jedes Unternehmens angepasst werden.

Wenden Sie sich per Telefon (+44 20 7014 3480) oder E-Mail, an uns und erfahren Sie mehr über die Vorteile, die Accuity Ihrem Unternehmen bieten kann.

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Zahlungslösungen

Die Zahlungslösungen von Accuity bieten Ihnen die Tools für die kosteneffiziente Verarbeitung von nationalen und internationalen Zahlungstransaktionen. Unser dynamisches Angebot von Zahlungslösungen stellt Ihnen die genausten Zahlungsinformationen der Branche zur Verfügung und unterstützt Sie bei der reibungslosen und effizienten Verarbeitung zeitaufwendiger Zahlungsmitteilungen.

Im Folgenden erhalten Sie Informationen zu den Zahlungslösungen von Accuity, die Sie mithilfe der durchgehenden Datenverarbeitung (DDV) bei der Optimierung Ihres Zahlungsverkehrs unterstützen können. Unsere Lösungen:

• Datendateien, die sich in jedes Basistransaktionssystem integrieren lassen.
• Benutzerfreundliche Suchtools, wahlweise im Internet- bzw. CD-ROM-Format.
• Verarbeitungsanwendungen, auf die Sie entweder remote zugreifen können oder die sich nahtlos in Ihr bestehendes Zahlungssystem integrieren.
• Weitere angepasste Lösungen, speziell entwickelt, um Ihre Unternehmenskunden in der Bereitstellung genauerer Zahlungsanweisungen zu unterstützen.

Global Payment File^™ ist eine Datendatei, die Zahlungsverkehrsinformationen von einzigartigem Umfang zu weltweit allen Bankniederlassungen umfasst, einschließlich länderspezifischer Bankleitzahlen, SWIFT/BICs, CHIPS UIDs, Mitgliedschaft bei Clearing- und Abrechnungsmechanismen, Korrespondenzbanken nach Währung und Standort, SSIs (Standard Settlement Instructions) und vieles mehr. Die Datendatei ist in verschiedenen Dateiformaten erhältlich, u. a. in einem Format zur Integration in ERP- und CRM-Anwendungen.

IBAN File ist eine Datendatei, in der sämtliche IBAN-Kontonummern dem entsprechenden Überweisungs-BIC zugeordnet werden. Die Datei enthält den Namen der Bank, die Adresse, die Bankleitzahl, den zugewiesenen BIC und den entsprechenden Überweisungs-BIC, wenn dieser vom zugewiesenen BIC abweicht. Banken und Unternehmen können auf Grundlage dieser Daten eigene Anwendungen erstellen, um IBAN-Zahlungen in Echtzeit zu korrigieren und zu verarbeiten. Weiterhin lassen sich die Daten in eigene Zahlungssysteme einbinden, um die DDV für IBAN-Zahlungen zu verbessern.

The Global Banking Resource™ (TGBR) stellt das branchenweit leistungsfähigste Suchtool für Zahlungsverkehrsinformationen dar, das umfassende Daten zu sämtlichen Bankniederlassungen der Welt enthält.

IBAN Payment Resource ist ein Suchtool, das für die effizientere Verarbeitung von IBAN-Zahlungen entwickelt wurde. Durch einfache Eingabe einer IBAN lässt sich deren Struktur überprüfen und der entsprechende Überweisungs-BIC für die Verarbeitung von IBAN-Zahlungen ermitteln. In diesem Tool sind weiterhin der Name der Bank und die Adresse für jedes IBAN-Konto enthalten.

IBAN Connect stellt eine Verarbeitungsanwendung dar, die Banken oder Unternehmen die Integration eines Tools zum Prüfen bzw. Erstellen von IBANs in ein bestehendes Zahlungssystem ermöglicht, um Zahlungen umgehend zu verarbeiten. Mit dieser Anwendung können Institutionen IBAN-Zahlungsinformationen automatisch korrigieren bzw. überprüfen und somit eine fehlerfreie und erfolgreiche Transaktionsübertragung sicherstellen.

Private Label bietet angepasste Zahlungslösungen, die es Banken ermöglichen, Unternehmenskunden exakte Zahlungsverkehrsinformationen zu übermitteln, um Zahlungsanweisungen unmittelbar am Veranlassungspunkt erstellen zu können und somit die Zahlungsvorgänge zu optimieren. Diese Lösung wird speziell an Ihr Unternehmen angepasst und ist über das Internet, als CD-ROM oder in einer gedruckten Ausgabe verfügbar.

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Compliance Suite

Die Compliance Suite von Accuity umfasst eine Reihe von Warnlisten und Filterlösungen, die eine effiziente Abwehr gegen die Beteiligung an rechtswidrigen Finanzaktionen, wie Geldwäsche und Finanzierung von Terroristen, bieten. Das weltweit erste Compliance-Filtermodul wurde 1994 von uns eingeführt. Seitdem wurden unsere Produkte kontinuierlich weiterentwickelt, um branchenführende Lösungen für globale Sorgfaltspflicht und Bestimmungskonformität anbieten zu können.

Unsere Compliance Suite-Produkte werden von 8 der 10 größten, weltweit tätigen Banken eingesetzt.

Im Folgenden finden Sie Informationen zur Compliance Suite von Accuity, mit der Sie das Risiko minimieren können, gegen nationale und internationale Bestimmungen zu verstoßen, und somit wertvolle Zeit und Geld sparen.

• Datenbanken, die Listen mit 100 % aller weltweiten gesetzlichen Bestimmungen sowie umfassende Informationen zu PEPs (Politically Exposed Persons) enthalten.
• Benutzerfreundliche Suchtools, wahlweise im Internet- bzw. CD-ROM-Format.
• Anwendungen, die wahlweise über Remotezugriff verfügen oder sich in Ihre Zahlungsvorgänge bzw. -systeme integrieren lassen.
• Weitere Dienstleistungen, mit denen sich Kundendaten filtern und auditieren lassen.

Global WatchList^®, die firmeneigene Personen- und Unternehmensdatenbank von Accuity, bildet eine Zusammenstellung mehrerer Listen zu gesetzlichen Bestimmungen und zur erhöhten Sorgfaltspflicht weltweit. Global WatchList enthält 100 % aller Listen mit Auflagebestimmungen für sämtliche Länder und bietet den optimalen Rahmen für die Erstellung von Kundenprofilen und die Transaktionsfilterung.

• Warnlisten aller großen Sanktionsorganisationen, internationalen Finanzregulatoren und Regierungen, wie z. B. EU, UN, OFAC (Office of Foreign Assets Control), die Liste des britischen Finanzministeriums (HM Treasury List, früher Bank of England List) und SECO (Schweizerisches Staatssekretariat für Wirtschaft).
• Flexibilität zur ausschließlichen Auswahl der Listen, die Sie nur für Ihre auf Einhaltung von Gesetzen (Compliance) und Sorgfaltspflicht bezogenen Vorgänge benötigen.
• Erweitert um Synonyme, Fremdsprachenübersetzungen, Passnummern, wichtige Städte an Embargo-gesperrten Standorten usw.
• Erweitert durch Bankleitzahlen einschließlich SWIFT/BICs.
• Fortlaufende Aktualisierung mit neuen Einträgen und Überarbeitungen und dadurch hohe Datengenauigkeit und -qualität.

Die PEP-Datenbank (Politically Exposed Persons) mit Informationen zur Sorgfaltspflicht von WorldCompliance stellt die umfassendste und ausführlichste Datenbank dieser Art dar – die optimale Grundlage für alle Vorgänge bezüglich der erhöhten Sorgfaltspflicht von PEPs.

• Die Daten werden fortlaufend aktualisiert.
• Die PEP-Profile enthalten eindeutige Identifikationsmerkmale wie Namen, Aliase, Fotos und Daten sowie Geburtsorte und archivierte Quellenhinweise, Biographien, Querverweise auf Familienmitglieder, Mitarbeiter und zugehörige Unternehmen, mit denen sich Personen effizient und sicher eindeutig identifizieren lassen.

FACS^® PC und iFACS sind zwei der weltweit umfassendsten Suchtools für gesetzliche Bestimmungen und Informationen zur Einhaltung der erhöhten Sorgfaltspflicht. Mit diesen Suchtools können Benutzer manuell, unter Verwendung jeglicher Informationen aus dem Kontodatensatz und den Finanztransaktionen eines Kunden, nach allen Bestimmungen bzw. Warnlisten zur erhöhten Sorgfaltspflicht filtern. Dies ermöglicht eine unbegrenzte Flexibilität bei der Suche.

FACFilter^® ist ein Filteranwendungsmodul, das mit Batch-Filtern oder in Echtzeit eingesetzt werden kann, um Daten wie neue oder bestehende Konten, Versicherungsnehmer und Sicherheiten sowie nationale und internationale elektronische Geldtransfers bei Organisationen mit hohem Risikofaktor zu überprüfen.

FACFilter^® für CIF und iCIF sind Filteranwendungen, mit denen sich Kundeninformationsdateien automatisch nach Listen mit gesetzlichen Bestimmungen und Informationen zu erhöhter Sorgfaltspflicht filtern lassen. Dieses Tool enthält immer die neusten verfügbaren Informationen, da es bei jeder Änderung an weltweit allen Warnlisten mit gesetzlichen Bestimmungen aktualisiert wird.

Private File Creator stellt eine Anwendung dar, die es ermöglicht, die Global WatchList von Accuity in interne Datenbanken zu Organisationen mit hohem Risikofaktor für die Filterung von Kundenkonten und -mitteilungen zu integrieren.

FACScreen ist ein ausgegliederter Dienst, der die FACFilter-Software verwendet, um Kunden- und Kontendateien mithilfe der Global WatchList-Datenbank von Accuity zu filtern und zu auditieren. Wenn Sie FACScreen in Ihre Vorgänge zur Kundensorgfaltspflicht und Compliance einbeziehen, vermindern Sie das Risiko der Verletzung nationaler oder internationaler Bestimmungen, was wertvolle Zeit und Geld bei der internen Filterung spart.

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Strategische Dienstleistungen

Die Strategic Services Group (SSG) von Accuity bietet Dienstleistungen, die Sie beim Erreichen Ihrer Unternehmensziele unterstützen. Accuity verfügt über umfassende Kenntnisse bei der Reduzierung von Falschtreffern und in Bezug auf Zahlungsanalysen mit durchgehender Datenverarbeitung. Accuity bietet individuell angepasste Lösungen und Implementierungsdienstleistungen, die Ihr Unternehmen dabei unterstützen wertvolle Zeit und Geld zu sparen.

Dienstleistungen:

• Beratungsdienstleistungen bestehen aus Geschäftsprozessprüfungen, mit denen die aktuellen Compliance- und Zahlungspraktiken ermittelt werden, sowie Lösungseffektivitätsprüfungen, die ergeben, wie effizient die Accuity-Lösungen eingesetzt werden. In den Beratungsdienstleistungen sind vollständiger Support und ein umfassendes Training enthalten.
• Implementierungsdienstleistungen umfassen die grundlegende Installation und Integration von Accuity-Produkten in bestehende technische Umgebungen und Geschäftsprozesse. Accuity bietet effektives Projektmanagement, mit dem sichergestellt wird, dass die Accuity-Lösungen innerhalb des Anwendungsbereichs sowie im veranschlagten Zeit- und Kostenumfang realisiert werden.
• Angepasste Software und Datenlösungen wurden entwickelt, um Sie beim Erreichen von Unternehmenszielen zu unterstützen. Sie beinhalten die Anpassung und Erweiterung von Softwareanwendungen sowie die Konfiguration und Verwaltung von Accuity-Datenlösungen, die an Geschäftsprozesse und Back-End-Systeme angepasst werden.

Die strategischen Dienstleistungen von Accuity bieten einzigartige Kompetenz, Produkte und Lösungen sowie Personal, für die Unterstützung bei täglichen Maßnahmen zur Einhaltung von Bestimmungen sowie bei Kundensorgfaltspflicht und Zahlungsverarbeitung.

Wenden Sie sich per Telefon (+44 20 7014 3480) oder E-Mail, an uns und erfahren Sie mehr über die Vorteile, die Accuity Ihrem Unternehmen bieten kann.

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